职务犯罪以非法占有为目的，其获利情况是立案、定罪等必要条件。获取、查询、分析、鉴定相关人员XX信息是职务类犯罪的必要工作，如何在海量数据中快速捕获有利于案件开展的信息，是监察工作开展的重点，现将监察工作中XX信息收集、梳理的方法进行整理，供大家参考。因部分词汇和描述较敏感，会存在简述情况，欢迎关注交流。

一、XX信息收集

1、基础信息梳理，建立关键人员大数据

1.1 通过XX、公司流程、购房、理财情况、日常接触观察、同事交流等收集关注对象的家庭成员信息、家庭情况、收入情况；

1.2 通过关注对象日常消费情况，了解所关注对象的消费习惯是否与其职务、工资收入等匹配，捕获异常点；

1.3 摘录相关人员情报信息、捕获其关系紧密人员及其亲属情况，了解其车辆、出行、同行人员等数据信息；

1.4 建立信息数据台账，形成包括关注对象姓名、XXX号码、电话、入离职时间、卡号、家庭成员、购房信息、联系地址等便于后期进行查询和关联。

2、XX挖掘，为XX分析铺垫基础

包括但不限于各种途径，手段各异。需结合不同行业及不同区域情况分析，因较为敏感，此处不详细赘述。有兴趣可以关注留言了解。

二、关联人员数据收集，为XX做好铺垫

1、招投标、采购数据信息收集

通过定向参加日常开标，对投标单位法人、授权委托人、投标人信息进行收集，形成台账，建立投标单位内部数据，不断更新完善数据信息。

2、合同签约及履行信息收集

通过审批及梳理定标材料、合同材料，收集合作方联系人信息、合同中合作方人员配置、合作方关联人员、合作方提供电话等收集外部合作单位人员身份相关信息，建立合作单位大数据。

3、过程资料信息数据收集

通过调取进度、结算等材料，从结算人员、验收签字单、对账人员等途径获取对方人员信息，形成过程资料人员大数据信息。

4、财务数据信息收集

通过财务付款凭证调取，获知相关人员票据对接人、发票开具人员、对账人等信息，收集合作单位人员数据。

5、信息深度挖掘

建立上述大数据后，通过网络、社交账号等途径深度解析关注人员、号码信息，寻找关联或交集情况。

三、查询准备

1、建立查询台账及备注

充分收集待查信息，形成统计表，备注好各带查询信息来源、归属XX、类别、出现时间等······因较为敏感，此处不详细赘述。有兴趣可以关注留言了解。

2、形成查询统计表

建立简洁查询台账表，主要包括可查询人员信息、号码、XX卡号等，如需要根据XXX查询，做好备注。因较为敏感，此处不详细赘述。

四、XX数据分析

1、统一格式，充分利用数据挖掘技术

1.1 文件命名后另存：有兴趣可以关注留言了解。

1.2 合并文件，调整板式：有兴趣可以关注留言了解。

2、常规分析思路及方法

2.1 按时间推移分析：有兴趣可以关注留言了解。

2.2 定向分析：有兴趣可以关注留言了解。

2.3 数据透视分析：数据较多，在复杂的数据处理中，除了使用筛选、条件定位，条件排序等常规分析之外，有时候借助数据透视分析可以更容易并直观对某些数据进行求和、统计。有兴趣可以关注留言了解。

3、特定信息分析思路

3.1重点XX分析思路：主要借助常用社交账号尽心分析，有兴趣可以关注留言了解。

3.2 重大XX分析：有兴趣可以关注留言了解。

3.3 其他XX分析：结合档案及异常点出现的时间段，锁定区间分析。有兴趣可以关注留言了解。

4、关联及扩散分析方法

4.1关联分析法：在分析XXX过程中，经常会遇到XXXX与大量陌生人员······有兴趣可以关注留言了解。

4.2 扩散分析方法：在关联之后仍无法获知XXX某些信息，可以进一步扩大搜索范围，通过搜索特定区域XX注册信息，查看······有兴趣可以关注留言了解。

XX分析，是一个看似简单但实际很复杂的过程，需要大量的前期扎实工作做为基础。只有平时做好大量数据收集之后，在相关XX分析和梳理过程中，才能较快捷查找出关键信息，锁定下一步工作和查询重点，为尽快突破做出贡献。

在工作中，只有不断摸索和实践，相互交流，才能快速成长和突破。

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